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01799 新特能源
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29/03/2026 19:09PDF董事會提名委員會議事規則
29/03/2026 19:04PDF董事會審計委員會議事規則
29/03/2026 19:00PDF戰略委員會議事規則
29/03/2026 18:55PDF董事會薪酬與考核委員會議事規則
29/03/2026 18:48PDF建議修訂公司章程
29/03/2026 18:43PDF截至2025年12月31日止年度之年度業績公告AI 診股2025年度業績公告:營收下降28.09%,淨虧損收窄
17/03/2026 18:16PDF董事會會議通知AI 診股董事會將於2026年3月27日召開會議審議全年業績
03/03/2026 17:15PDF截至二零二六年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
03/02/2026 18:07PDF截至二零二六年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/01/2026 18:56PDF董事名單與其角色和職能
30/01/2026 18:51PDF2026年第一次臨時股東會投票表決結果;及委任執行董事AI 診股2026年第一次臨時股東會投票結果及執行董事委任公告
12/01/2026 16:56PDF適用於2026年第一次臨時股東會委任代表表格
12/01/2026 16:51PDF2026年第一次臨時股東會通告
12/01/2026 16:46PDF建議委任執行董事;及2026年第一次臨時股東會通告
05/01/2026 20:30PDF董事名單與其角色和職能
05/01/2026 20:27PDF總經理變更和董事調任;董事會戰略委員會成員變更;及執行董事變更
05/01/2026 19:13PDF截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
30/12/2025 19:18PDF章程
30/12/2025 19:11PDF董事名單與其角色和職能
30/12/2025 19:06PDF2025年第四次臨時股東大會、2025年第一次H股類別股東大會及2025年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果;委任非執行董事;取消監事會;及修訂章程和相關議事規則AI 診股2025年臨時股東大會及類別股東大會投票結果與公司治理變更
18/12/2025 19:39PDF須予披露交易 - 出售附屬公司之權益AI 診股須予披露交易:出售附屬公司權益以配合資產支持專項計劃
08/12/2025 17:39PDF適用於2025年第一次內資股類別股東大會委任代表表格
08/12/2025 17:35PDF適用於2025年第一次H股類別股東大會委任代表表格
08/12/2025 17:30PDF適用於2025年第四次臨時股東大會委任代表表格
08/12/2025 17:25PDF2025年第一次內資股類別股東大會通告
08/12/2025 17:18PDF2025年第一次H股類別股東大會通告
08/12/2025 17:12PDF2025年第四次臨時股東大會通告
08/12/2025 17:04PDF建議委任非執行董事;建議取消監事會;建議修訂章程和相關議事規則;2025年第四次臨時股東大會通告;2025年第一次H股類別股東大會通告;及2025年第一次內資股類別股東大會通告
02/12/2025 20:14PDF截至二零二五年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/12/2025 19:54PDF建議取消監事會;及建議修訂公司章程和相關議事規則
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