16/01/2024
美國總統拜登上月22日簽署一項行政命令，授權美國財政部將中國、土耳其、阿聯酋等可能幫助俄羅斯的銀行列入黑名單。據《彭博》引述知情人士透露，最近有中國國有銀行下令對其俄羅斯業務進行審查，重點是跨境交易。據報這些中資銀行要求與制裁名單上的客戶斷絕關係，並將停止向俄羅斯軍工行業提供任何金融服務，無論幣種或是地點。
報道還表示，這些銀行正加強對客戶的盡職調查，包括檢查他們的企業登記、授權受益人和最終控制人是否來自俄羅斯，即使是非俄羅斯客戶，但若在俄羅斯開展業務或通過第三國向俄羅斯轉移關鍵物項，亦將受到審查。
撰文:經濟通中國組
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